Polícia Federal aponta lavagem de dinheiro em Empresas ligadas a investigação de fraudes do INSS
- Wadson Bahia
- há 5 dias
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Polícia Federal aponta lavagem de dinheiro em 6 empresas ligadas a alvos de investigação de fraudes no INSS...
Corporação identificou que a maioria dos descontos foi feita sem autorização dos aposentados e pensionistas do INSS.
Operação faz parte das apuração de suposto esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias.
As investigações da Polícia Federal indicaram que ao menos seis empresas ligadas aos alvos da operação desta quarta-feira apresentam indícios de lavagem de dinheiro no suposto esquema de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Cícero Marcelino, Ingrid Pikinskeni e Carlos Roberto Lopes .
Todos eles têm vínculos com a Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil), uma das entidades investigadas. O R7 tenta contato com os citados, e o espaço permanece aberto para manifestações.
Segundo as investigações, Carlos Roberto Lopes era o presidente da Conafer, e Cícero Marcelino atuava como assessor da instituição. Já Ingrid seria companheira de Cícero.
A partir dessas relações, os investigadores identificaram que a confederação teria recebido mais de R$ 100 milhões do Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
Ainda segundo o relatório, R$ 812 mil foram repassados para o presidente da entidade, que em seguida teria enviado os valores a Cícero, Ingrid e a empresas do casal.
Contudo, documentos fiscais apontam que Ingrid teria devolvido mais de R$ 746 mil a Carlos Roberto, após ter recebido R$ 474,6 mil — levantando suspeitas quanto à origem e ao propósito dos repasses. Outro ponto que chamou atenção dos investigadores é que Lopes declarou renda mensal de R$ 40 mil.
Segundo o órgão comunicante, a Conafer — associação presidida por Carlos Roberto Lopes — realiza cobranças de pequenos valores, entre R$ 25,00 e R$ 40,00, diretamente da contribuição social de seus associados. Os recursos são transferidos por TEDs mensais, posteriormente direcionados a Cícero Marcelino, caracterizando uma movimentação financeira superior ao perfil informado, apontaram os investigadores
No caso de Cícero Marcelino, a investigação identificou o recebimento de R$ 291,5 mil oriundos de Lopes.
Observou-se um alto volume de transações com empresas das quais ele detém participação; além disso, foi possível identificar valores elevados movimentados com empresas nas quais sua companheira, Ingrid Pikinskeni, é sócia ou possui vínculo”, detalha o relatório.
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